当前位置: 首页 > 专题 >

世界速读:金融机构在进行反洗钱_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取

2023-06-21 17:51:20 来源:互联网


(资料图片仅供参考)

1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

标签:

上一篇:【环球快播报】天虹股份(002419)6月21日主力资金净买入406.34万元
下一篇:最后一页